KYC wyjaśnił: kasyno zna informacje o kupującym

Z drugiej strony nie pozostanie w obowiązkach specyficznych dla kraju, może prowadzić do poważnych kar dla każdej firmy i klientów zajmujących się graniem online. Jest to oficjalny artykuł sankcjonowany przez rząd federalny, który upoważnia posiadacza do prowadzenia pojazdów. Kluczowe szczegóły, takie jak fotografia posiadacza, pełna nazwa, data rozpoczęcia, sprzęt mieszkalny i określony kod licencji są zazwyczaj uwzględnione. Kasyna mogą zazwyczaj mechanicznie weryfikować informacje za pomocą informacji z spółek referencyjnych RULL lub oceny kredytowej.

• Podczas gdy weryfikatory stron trzecich mogą mieć narzędzia do walidacji amerykańskich lub brytyjskich graczy, czasami operatorzy po prostu nie mają instrumentów do dokładnego walidacji dokumentów ID krajów.
• Rozumiemy, że po prostu nie chcesz się tym przejmować, kiedy zaczniesz brać udział, ale dlaczego nie od razu się z tym pogodzić?
• Upewnij się, że zweryfikuj lokalne wymagania regulacyjne wcześniej niż wybierzesz w dowolnym kasynie online wymienionym na naszej stronie.
• Znajdź wskazówki, jak potwierdzić swoją tożsamość, sprawdzanie konta, sprzęt, portfel elektroniczny, a nawet dochód.

Przyspieszaj zgodność z KYC i AML

Operatorzy są zobowiązani do zgłaszania podejrzanych działań brytyjskiej jednostce wywiadu monetarnego (UKFIU) i zapewnienia, że ​​ich praktyki dostosowują się do protokołów AML. Nie ma podejścia do pokazania Twojej tożsamości bez udostępniania poszczególnych dokumentów. Muszą ujawnić powiązane szczegóły dotyczące wzajemnego oddziaływania klienta-kasyn. Na przykład musisz przedstawić dowód wieku, dowód sprzętu, a czasami dowód własności metody kosztów (skanowanie karty lub wyciągu bankowego).

Ondato: lider programu AML i weryfikacji tożsamości

Na przykład każdy może wypełnić typ skargi na stronie Australian Communications and Media Authority, aby powiadomić o naruszeniach prawa przez operatora hazardu online i gier. Niektóre kasyna dostarczają opcji weryfikacji identyfikacji za pośrednictwem połączenia wideo na żywo jako alternatywy w zakresie importowania dokumentów. Upewnij się, że hazard on-line jest legalny w twojej jurysdykcji i że jesteś upoważniony do uczestnictwa w graniu. Ponieważ będziesz udostępniać swoje dane osobowe w kasynie, chcesz upewnić się, że mogą sobie z tym poradzić z uczciwością i profesjonalizmem. Największe kasyna będą pewne, że proces weryfikacji rachunku jest obsługiwany szybko i bez żadnych punktów. Będą również przejrzyste i łatwe, zapewniając pomoc i pomoc.

Zwykle zawiera kluczowe dane, takie jak zdjęcie posiadacza, pełne imię i nazwisko, data urodzenia, sprzęt i nowatorski numer zezwolenia. Po przesłaniu dokumentów będziesz miał możliwość przesłania ich do kasyna online w celu oceny. Miej oko w e-mailu-kasyno wysyła cię e-mailem tak szybko, jak dokonały przeglądu twoich dokumentów i zweryfikowało twoje konto. Moją wysoką wskazówką, aby powstrzymać się od opóźnień weryfikacyjnych, jest upewnienie się GGBet casino, że Twoje dokumenty są jasne i obecne.